Intelligenza artificiale E’ doveroso rilevale che l’intelligenza artificiale (IA) costituisce uno strumento operativo che risulta operativo in ogni realtà aziendale. L’interventi normativi sulla tematica mirano a regolamentarne l’uso e sanzionare chi non rispetta i canoni imposti, con ipotesi tipiche di reato oppure con aggravanti specifiche particolarmente severe. In questo contesto lo Studio assiste le imprese…
Diritto penale della sostenibilità- ESG ESG è l’acronimo di “Environmental, Social, Governance” e indica i tre fattori chiave utilizzati per valutare la sostenibilità di un’azienda o di un investimento. Sul tema risulta operativa una normativa di derivazione Europea differente a seconda della dimensione dell’impresa di riferimento. Infatti solo le grandi imprese, riconducibili a quelle che…
Cybersicurezza La compliance legata al settore informatico mira principalmente a tutelare i dati presenti in archivi elettronici e prevenire incidenti che possono provocare danni su larga scala. In merito a questo settore, è doveroso ricordare che l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (IA) ha comportato l’introduzione di nuovi oneri gestionali, differenziati in relazione al ruolo dell’azienda nell’utilizzo di…
Antiriciclaggio Lo Studio offre assistenza ai soggetti gravati dalla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007. In particolare, la compliance di questo settore, si concretizza nella formazione del personale e nella conseguente creazione di procedure operative finalizzate a identificare “le operazioni sospette” inerenti il denaro proveniente da attività illecite, le quali costituiscono…
Anticorruzione La corruzione rientra tra i reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quindi impone che i relativi modelli organizzativi siano predisposti per prevenire anche questo reato (art. 25). Inoltre, l’aver predisposto un sistema idoneo a prevenire il fenomeno corruttivo, costituisce la condizione per ottenere la…
Compliance integrata Per “compliance aziendale” si indica il sistema operativo predisposto da un’azienda per rispettare la normativa inerente il proprio settore di riferimento. Preso atto che leggi verso cui conformarsi sono molteplici, si parla di “compliance integrata“, in riferimento alla creazione di un sistema organizzativo sinergico attento a tutti gli oneri imposti dalla legge e quindi…
“Whistleblowing“: la tutela di interessi collettivi. La linea guida A.N.AC. n. 478: “la formazione“del personale come priorità. Le misure di protezione a favore del “whistleblower“. I limiti di tutela per il “whistleblower” in ambito penale. La premialità del “whistleblower“. 1= “Whistleblowing“: la tutela di interessi collettivi. “Whistleblowing” significa letteralmente “soffiare nel fischietto” dall’inglese “to blow…
1= I beni “dual use“: le autorizzazioni e la vigilanza antiriciclaggio. 2= Il sistema sanzionatorio aggiornato al d.lgs. n. 211/2025: la responsabilità dell’impresa e l’introduzione del fatturato globale come parametro per il calcolo delle sanzioni pecuniarie. 3= Indicazioni per una “compliance conforme“. 1= I beni “dual use“: le autorizzazioni e la vigilanza antiriciclaggio. Ponendo…
Diritto penale del patrimonio culturale Lo Studio presta assistenza alle persone fisiche che sono coinvolte in accuse inerenti i reati contro il patrimonio culturale previsti principalmente nel TITOLO VIII-bis del Codice penale (artt. 518-bis, 518-undevicies). Specifichiamo, che gran parte di questi reati rientrano anche tra quelli presupposto la responsabilità amministrativa degli enti e quindi lo Studio…
Sommario: Premessa: la nozione di “bene culturale“. Il titolo VIII-bis del codice penale: la confisca del “bene culturale“. La “due diligence” nell’acquisto di opere d’arte: il caso dell’Atleta di Fano. 1= Premessa: la nozione di “bene culturale“. Il tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale e, nello specifico, quello delle opere d’arte, ha…