Intelligenza artificiale E’ doveroso rilevare che la legge n. 132 del 2025 ha regolamentato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e previsto specifiche sanzioni anche di ordine penale nel caso in cui la normativa in questione non sia rispettata.In particolare ricordiamo che tale legge introduce nel codice penale il reato di cui art. 612-quater c.p. il quale sanziona…
Diritto penale della sostenibilità- ESG ESG è l’acronimo di “Environmental, Social, Governance” e indica i tre fattori chiave utilizzati per valutare la sostenibilità di un’azienda o di un investimento. Sul tema risulta operativa una normativa di derivazione Europea differente a seconda della dimensione dell’impresa di riferimento. Infatti solo le grandi imprese, riconducibili a quelle che…
Cybersicurezza La compliance legata al settore informatico mira principalmente a tutelare i dati presenti in archivi elettronici e gli stessi sistemi informatici.La tematica presenta notevole interesse per il campo penalistico, in quanto nel nostro paese sono previsti diversi reati che puniscono le attività illecite inerenti a questo settore.In riferimento alle imprese, ricordiamo che la maggioranza…
Antiriciclaggio Nel linguaggio collettivo il riciclaggio indica l’attività di ripulitura di profitti o beni “sporchi” in quanto frutto di attività illecita, al fine di introdurli nel sistema economico e di celarne la loro provenienza.Il codice penale sanziona molto severamente questa attività, anche quando si limita al mero autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).Per prevenire questo…
Anticorruzione Anticorruzione: settore privato e pubblico. La corruzione rappresenta un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quindi impone che i relativi modelli organizzativi siano predisposti per prevenire anche questo reato (art.25).Inoltre, l’aver predisposto un sistema idoneo a prevenire il fenomeno corruttivo, costituisce la condizione per…
Compliance integrata La compliance “integrata“: le società unipersonali. Per “compliance aziendale” si indica il sistema operativo predisposto da un’azienda per rispettare la normativa inerente al proprio settore di riferimento.Preso atto che leggi verso cui conformarsi sono molteplici, si parla di “compliance integrata“, in riferimento alla creazione di un sistema organizzativo sinergico attento a tutti gli…
“Whistleblowing“: la tutela di interessi collettivi. La linea guida A.N.AC. n. 478: “la formazione“del personale come priorità. Le misure di protezione a favore del “whistleblower“. I limiti di tutela per il “whistleblower” in ambito penale. La premialità del “whistleblower“. 1= “Whistleblowing“: la tutela di interessi collettivi. “Whistleblowing” significa letteralmente “soffiare nel fischietto” dall’inglese “to blow…
1= I beni “dual use“: le autorizzazioni e la vigilanza antiriciclaggio. 2= Il sistema sanzionatorio aggiornato al d.lgs. n. 211/2025: la responsabilità dell’impresa e l’introduzione del fatturato globale come parametro per il calcolo delle sanzioni pecuniarie. 3= Indicazioni per una “compliance conforme“. 1= I beni “dual use“: le autorizzazioni e la vigilanza antiriciclaggio. Ponendo…
Tutela penale del patrimonio culturale. Sommario: 1= Il titolo VIII-bis del codice penale 2= Le responsabilità degli enti. 1=Il titolo VIII-bis del codice penale. Con la legge n. 22 del 2022 il nostro legislatore ha introdotto nel libro II del codice penale il titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”.Prendendo in esame…
Sommario: Premessa: la nozione di “bene culturale“. Il titolo VIII-bis del codice penale: la confisca del “bene culturale“. La “due diligence” nell’acquisto di opere d’arte: il caso dell’Atleta di Fano. 1= Premessa: la nozione di “bene culturale“. Il tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale e, nello specifico, quello delle opere d’arte, ha…