Whistleblowing Lo Studio assiste le imprese nella progettazione del “canale interno” di segnalazione di irregolarità, il quale costituisce una delle condizioni previste dalla legge affinché un Modello operativo 231 sia da ritenersi efficiente (art. 6 co. 2-bis del d.lgs. 231/2001). Inoltre, lo Studio offre supporto nella fase operativa di questo sistema di segnalazioni, impartendo al…
Tutela penale del patrimonio aziendale Lo Studio assiste le imprese nella tutela e nella preservazione del patrimonio aziendale. E’ doveroso specificare che la tematica presenta non solo rilievo nel campo di beni “materiali“, ma anche in relazione a beni “immateriali“, quali marchi, brevetti, Know-how, informazioni privilegiate e portafoglio di clientela. In concreto ricordiamo che ai…
Sanzioni internazionali ed export control. Lo Studio offre assistenza per le imprese che commerciano regolarmente beni e tecnologie verso paesi esteri, al fine di rispettare la normativa imposta nel settore di riferimento. A tal proposito ricordiamo che il d.lgs. n. 211 del 2025 ha introdotto nel codice penale appositi reati che hanno per oggetto anche…
Privacy Lo Studio assiste le imprese nella gestione dei dati personali, i cui principali testi normativi vigenti sono il Regolamento GDPR (UE) 2016/679 e il d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni che istituisce il cd. “Codice Privacy“. In particolare, lo Studio affianca i Responsabili previsti dalla normativa indicata per assolvere i compiti in…
Market Abuse Lo Studio assiste chi si trova in possesso di “informazioni privilegiate” in ragione della carica sociale ricoperta oppure semplicemente per la propria professione, suggerendo le procedure operative per rispettare la trasparenza finanziaria ed evitare di usare queste informazioni finché non diventano pubbliche. Nel caso si concretizzano accuse per le violazioni previste per questo…
La responsabilità da reato degli enti d.lgs. 231 del 2001 E’ doveroso ricordare che l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 consente ad un’azienda di andare esente da sanzioni per i reati-presupposto commessi dalle persone operanti nel contesto aziendale.Il Modello in questione viene suggerito individuando le aree di…
Investigazioni interne in un’azienda Un’indagine interna ad un’azienda ha la finalità di verificare il grado di conformità alla normativa vigente oppure individuare gli autori di inadempienze o di illeciti di varia natura. L”indagine” può scaturire da un evento esterno come un procedimento a carico di una persona fisica dipendente dell’ente, una decisione autonoma dell’organo gestionale…
Intelligenza artificiale E’ doveroso rilevale che l’intelligenza artificiale (IA) costituisce uno strumento operativo che risulta operativo in ogni realtà aziendale. L’interventi normativi sulla tematica mirano a regolamentarne l’uso e sanzionare chi non rispetta i canoni imposti, con ipotesi tipiche di reato oppure con aggravanti specifiche particolarmente severe. In questo contesto lo Studio assiste le imprese…
Diritto penale della sostenibilità- ESG ESG è l’acronimo di “Environmental, Social, Governance” e indica i tre fattori chiave utilizzati per valutare la sostenibilità di un’azienda o di un investimento. Sul tema risulta operativa una normativa di derivazione Europea differente a seconda della dimensione dell’impresa di riferimento. Infatti solo le grandi imprese, riconducibili a quelle che…
Cybersicurezza La compliance legata al settore informatico mira principalmente a tutelare i dati presenti in archivi elettronici e prevenire incidenti che possono provocare danni su larga scala. In merito a questo settore, è doveroso ricordare che l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (IA) ha comportato l’introduzione di nuovi oneri gestionali, differenziati in relazione al ruolo dell’azienda nell’utilizzo di…